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银行家将网络犯罪和政治动荡视为主要威胁

作者:恽员    发布时间:2017-08-17 08:00:43    

一份报告称,网络犯罪和政治动荡是银行明年面临的两大金融犯罪风险一项针对银行和资产管理领域的200名专业人士的调查发现,44%的人认为新的犯罪技术,如网络犯罪,对公司构成了最大的威胁然而,LexisNexis Risk Solutions的报告称,37%的人认为地缘政治变化,例如美国实施更严厉的制裁,会带来更大的金融犯罪风险 LexisNexis Risk Solutions英国董事总经理迪恩柯蒂斯表示:“在应对国际威胁时,实施制裁最近成为美国的首选工具”自2009年以来,超过一半的制裁已经实施,特朗普政府可能继续实施利用制裁支持昂贵的军事行动 “金融机构已经发现管理不断变化的制裁政策和采用新的有针对性的制裁工具,例如部门制裁制度,是一项重大挑战,使他们可以理解地关注管理和更新风险政策,流程和控制的必要性”报告称,美国总统唐纳德特朗普选举后制裁的变化比金融犯罪专业人士更关注英国投票离开欧盟它补充说,30%的人认为英国脱欧将有助于打击罪犯,而14%的人认为会产生负面影响,56%的人不确定与此同时,92%的人担心组织中的旧技术可能会使未来两年内更难打击金融犯罪本月早些时候WannaCry的ransomeware网络攻击突显了金融公司所面临的威胁,该攻击打击了150个国家的30多万台计算机,

 

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